Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 99

Tekninen lautakunta 23.10.2024 § 99  

1055/02.02.00/2024      

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2024 § 157 antanut lautakunnille talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet.

Parkanon kaupungin strategia on hyväksytty 19.12.2022 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa määritellyt kaupungin arvot ovat:

Avoin ja yhteisöllinen

Luottamus ansaitaan päivittäin avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla sekä johdonmukaisella viestinnällä. Tiivis, aktiivinen ja osaava henkilöstö sekä yhteisö ovat kokoaan suuremman kaupungin vahvuus ja voimavara.

Rohkeasti toimiva

Päättäväisesti tuumasta toimeen. Tartumme haasteisiin sekä uudenlaisiin toiminnan ja yhteistyön tapoihin rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja innokkaasti. Parkanon kaupunki ei yritä, vaan onnistuu.

Vastuullinen

Vastuullisuus luo turvallisuutta ja resilienssiä. Kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja yhdenvertaisina. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.

Strategia koostuu 13 päätavoitteesta, joihin kuhunkin on määritetty toimenpiteet:

1. Hyvinvoiva ja osallistuva parkanolainen

2. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö

3. Veto- ja pitovoimaa tukeva Kaupunkibrändi ja Viestintä

4. Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen

5. Monipuolinen Koulutuksen keskus

6. Houkutteleva Lähimatkailun ja vapaa-ajan asumisen kohde

7. Työllisyyden edelläkävijä

8. Kasvavat yritykset

9. Houkutteleva tontti- ja asuntotarjonta

10. Logistinen keskus

11. Kestävästi kehittyvä

12. Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa

13. Tehokas ja avoin hallinto sekä päätöksenteko

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin yllä mainitusta strategisesta tavoitteesta. Talousarviovalmistelun keskeisenä lähtökohtana on, että strategian eri osa-alueet näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa ja että kaikki toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät strategiaan.
 

Kaikkien toimialojen tulee huomioida:

- ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen

- tehtävien selkiyttäminen

- työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta

- henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta

- kustannustietoisuus

- sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Talousarviokehys annetaan sitovana toimialoittain nettomenotasolla. Lautakunnan vastuualueiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Mikäli jollakin vastuualueella määrärahatarve kasvaa, tulee vastaava summa säästää muilta osa-alueilta. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntatasolla nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt teknisen toimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) 2 380 000 euroa. Raamia kuitenkin korjattiin  niin, että koulukampus Kaarnan kiinteistövero 95 000 € lisättiin teknisen toimen raamiin ja vastaavasti poistettiin hallinnolta sama summa. Teknisen toimen raami on näin ollen 2 475 000€. Raamissa on huomioitu vuoden 2024 toteumaennuste, henkilöstömenoja on korotettu 2 %, muiden menojen osalta raami on laadittu nollakasvun mukaisena.

Teknisen toimialan talousarvio on laadittu siten, että nykyiset toiminnot pystytään järjestämään. Talousarvion toimintakate on -2 495 101 €.

Toiminnalliset tavoitteet on kuvattu talousarvioesityksen ohessa.

Investointimäärärahoihin on varattu 1 250 000 €.

Oheisaineistona:

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 laadintaohjeet

Ennuste 2024 ja raami 2025

Talousarvio 2025 tekninen ltk

Talousarviolomake 2025 Tekninen

Investoinnit 2025

Valmistelija:       Kunnallistekniikan päällikkö Mika Klimenko, 044 7865 631

Esittelijä Tekninen johtaja Kari Santikko

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun esityksen teknisen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.